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Unidad de Información Financiera La UIF radicó una denuncia contra Víctor Santa María [BPN-11/07/17] El pasado lunes 10, el matutino La Nación informó que la UIF (Unidad de Información Financiera) presentó ante el juzgado de Claudio Bonadío una denuncia contra Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH), por "actividades financieras en Suiza" a través de dos empresas: Alto Trust Ltd. y Vica Trust. Fuentes judiciales revelaron a ese medio que ésta se produjo a consecuencia de la aparición de "operaciones sospechosas" por importes cercanos a los cuatro millones de dólares. El matutino informó que Santa María desmintió estar vinculado a cuentas o firmas en Suiza y dijo que era la "primera vez" que escuchaba los nombres de estas dos empresas. Un informe de la UIF que obraría en poder de Bonadío y del fiscal Carlos Rívolo detallaría a lo largo de más de 40 páginas una serie de operaciones inmobiliarias y financieras realizadas por el SUTERH donde aparecen repetidamente empresas vinculadas a Damián Fernando Bila y Andrés Leandro Stangalini. Y concluye que no se puede "descartar la utilización de maniobras de sobre y/o subfacturación que permitan fugas y/o canalizaciones de fondos desde el SUTERH hacia estas firmas analizadas". El titular del SUTERH –según la nota periodística- aseguró que Bila y Stangalini eran "proveedores del gremio". La nota de La Nación fue reproducida más de 17 veces -con más o menos datos- tanto por medios nacionales, como locales y digitales durante el lunes 10 y el martes 11. Interacción ART El juez Claudio Bonadío lleva también otra causa contra Santa María: la de Interacción ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del SUTERH. El 23 de mayo, la SSN había presentado una denuncia penal por las irregularidades en sus estados contables y por el ocultamiento en la valuación de aproximadamente 5 mil juicios. Ésta se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del juez Bonadío. Desde la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) no habían informado contra quién estaba dirigida la denuncia ya que ese dato "está alcanzado por el secreto de sumario". Es de recordar que Víctor Santa María era tanto el director de la empresa en liquidación como el titular de las dos entidades gremiales que eran socias mayoritarias de esa ART: SUTERH y FATERyH [1]. En su momento, Francisco Olivera de La Nación, amplió que la denuncia fue porque en su balance de 2015 se encontraron 203 millones de pesos sin respaldo técnico contable y, presuntamente, aquellos 5 mil juicios en contra no registrados que quedaron bajo auditoría. Preciso que fue ratificada el 2 de junio del año pasado y estuvo firmada por Edgardo Podjarny, superintendente de Seguros de la Nación, y su vice, Guillermo Bolado, luego de una inspección de ese organismo sobre la empresa, una de las más comprometidas financieramente en un sector donde operan 14 compañías. Por
último, el
19 de agosto del año pasado, a través de la Resolución N° 39.993, la
SSN había dispuesto revocar
la autorización para operar y la liquidación forzosa de Interacción ART
"por no cumplir con las condiciones mínimas de viabilidad, atento
que carece del respaldo de capital exigido por las normativas
vigentes" [BPN Nº 584 del 1/09/16: "Se dispuso la liquidación forzosa de Interacción
ART"] --- [1] FATERyH: Federación Argentina de Trabajadores de Edificio, Renta y Horizontal. |
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